Новости

Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров.

 

Уважаемые акционеры ОАО «Спецавтоматика»:

 

29 марта 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецавтоматика».

Собрание пройдет по адресу: г.Брест, ул.Я.Купалы 120/1.

 

Повестка дня годового общего собрания:

 

 

 1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2018 год.

 2. Отчет наблюдательного совета (совета директоров) о проделанной работе в 2017 году.

 3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2017 год.

 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.

 5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.

 6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2018 г.

 7. Об избрании членов наблюдательного совета (совета директоров), его составе и ревизионной комиссии общества.

 8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомится по адресу: г.Брест, ул. Я.Купалы 120/1 приемная за 20 дней до начала собрания с 10.00 до 16.00 либо 29 марта 2018 года по месту проведения собрания. Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.40 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 29 марта 2018 года. 14-00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.