Новости

Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры ОАО «Спецавтоматика»

29 марта 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецавтоматика».

Повестка дня годового общего собрания:

 1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2019 год.

 2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2018 году.

 3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.

 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

 5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2018 год. О выплате дивидендов за 2018 год.

 6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2019 год.

 7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.

 8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 9. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

С материалами, по повестке дня собрания, а также с информацией о деятельности общества

за 2018 год, можно ознакомится по адресу:

г. Брест, ул. Я.Купалы 120/1 приемная с 7 марта 2019 года по 22 марта 2019 года с 10.00 до 16.00,

либо 29 марта 2019 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.40 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания 29 марта 2019 года в 14-00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.