В период c 25 по 29 марта 2024 года состоится проведение мероприятий "Неделя нулевого травматизма"
Уведомление о созыве годового общего собрания акционеров.
Уважаемые акционеры ОАО «Спецавтоматика»
22 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецавтоматика».
Повестка дня годового общего собрания:
1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. Утверждение ключевых показателей эффективности на 2024 год.
2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2023 году.
3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности общества за 2023 год.
5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2024 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами, по повестке дня собрания, а также с информацией о деятельности общества
за 2023 год, можно ознакомится по адресу:
г. Брест, ул. Я.Купалы 120/1 приемная с 1 марта 2024 года по 21 марта 2024 года с 10.00 до 16.00,
либо 22 марта 2024 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.40 по месту проведения собрания.
Реестр владельцев акций для регистрации участников собрания будет сформирован по состоянию на 14.03.2024 года.
Начало работы собрания 22 марта 2024 года в 14-00.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.