Новости

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров.
Уважаемые акционеры ОАО «Спецавтоматика»

28 марта 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецавтоматика».

Повестка дня годового общего собрания:

 1. Отчет директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год. Утверждение ключевых показателей на 2025 год.

 2. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе в 2024 году.

 3. О результатах аудита и проверки ревизионной комиссией финансовой и хозяйственной деятельности общества, распределение прибыли и убытков общества за 2024 год.

 4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности общества за 2024 год.

 5. Об утверждении распределения и использования чистой прибыли (убытков) за 2024 год. О выплате дивидендов за 2024 год.

 6. Утверждение направлений распределения прибыли общества на 2025 год.

 7. Об избрании членов наблюдательного совета, его составе и ревизионной комиссии общества. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Спецавтоматика".

 8. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С материалами, по повестке дня собрания, а также с информацией о деятельности общества

за 2024 год, можно ознакомится по адресу:

г. Брест, ул. Я.Купалы 120/1 приемная с 10 марта 2025 года по 27 марта 2025 года с 10.00 до 16.00,

либо 28 марта 2025 года по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.40 по месту проведения собрания.

Реестр владельцев акций для регистрации участников собрания будет сформирован по состоянию на 20.03.2025 года.

Начало работы собрания 28 марта 2025 года в 14-00.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

C 10.02.2025г по 14.02.2025г на предприятии ОАО «Спецавтоматика» пройдёт неделя нулевого травматизма